Las agendas y comunicaciones intervenidas a Luis Felipe Baca Arbulu en Madrid destaparon una red de lavado de activos que vincula a los dueños de Plus Ultra y compromete judicialmente al expresidente del Gobierno español.
Por: Rodrigo Chillitupa Tantas
El bróker peruano Luis Felipe Baca Arbulu, afincado en Madrid, se ha convertido en la pieza clave que originó la causa judicial que afecta al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Según Infobae España, la investigación arrancó formalmente el 19 de septiembre de 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción de España ordenó a la UDEF investigar el patrimonio de Baca y su hermano Enrique, tras recibir alertas de las autoridades de Francia y Suiza por presunto blanqueo de capitales a escala internacional.
Las pesquisas sobre el bróker peruano se aceleraron a raíz de la intervención de su teléfono móvil por parte de la Autoridad del Mercado de Valores de Francia (AMF). El volcado del dispositivo reveló que Baca operaba a través de una estructura financiera compuesta por la firma Bluecap Corp, radicada en el paraíso fiscal de Islas Mauricio, y su filial madrileña Kaimana Capital, constituida con la ayuda del abogado español Miguel Palomero.
A través de este entramado, el ciudadano peruano canalizaba fondos de empresarios y exfuncionarios venezolanos investigados por desvío de subsidios públicos.
Enrique Baca Arbulu, empresario peruano investigado por el caso Plus Ultra en España.
Asimismo, la justicia suiza seguía los pasos de Baca por diseñar canales financieros dedicados a evadir las sanciones internacionales sobre el comercio de crudo de Venezuela. Los mensajes de la aplicación Signal almacenados en su terminal demostraron que el bróker peruano, en colaboración con su esposa Marie Caroline Boyer y el ciudadano holandés Simón Leendert Verhoeven, coordinaba traslados masivos de oro del Banco Central de Venezuela hacia la firma Noor Capital, en Dubái.
El nexo con la política española se consolidó al comprobarse que las operaciones de oro de Baca estaban ligadas a Rodolfo Reyes Rojas, accionista de la aerolínea Plus Ultra. En el teléfono del peruano se hallaron correos electrónicos de julio de 2020 dirigidos a la compañía Coyne Airways, en los que se solicitaba presupuesto para el transporte aéreo de entre 5 y 8 toneladas de oro desde Caracas hasta la zona franca de Dubái.
Según los informes policiales de la UDEF, una filial controlada por el bróker peruano, Al Joud, recibió 30 millones de euros en oro procedentes de empresas vinculadas a Plus Ultra, justo después de que la aerolínea obtuviera un rescate estatal de 53 millones de euros por parte del Gobierno español. Esos fondos fueron desviados posteriormente a cuentas en Panamá antes de llegar a manos de los dueños de la compañía aérea.
Finalmente, el registro judicial en el despacho del abogado de Baca sacó a la luz conversaciones con el empresario Danilo Díazgranados en un chat denominado ‘Danilo-España’. En dichos mensajes se aludía frecuentemente a un intermediario bajo el alias de ‘Zorro’ o ‘Z’, que los investigadores identificaron como José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta vinculación coincide con los datos de un teléfono clonado al dueño de Plus Ultra, donde se afirmaba que el expresidente estaba detrás de las reuniones de alto nivel con el Ministerio de Transportes español.
Como consecuencia de los hallazgos en el entorno del financiero peruano, el juez de la Audiencia Nacional ha citado a Zapatero a declarar como investigado para el 17 y 18 de junio.
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